Почему мне нужно верифицировать доход и проходить проверку личности?
Будучи ответственным заемщиком, Bondora должна удостовериться, что каждый человек, у которого есть учетная запись Bondora, прошел полную верификацию (включая проверку личности и дохода). Это законное требование в соответствии с директивой Европейской комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также это помогает защитить Ваши персональные данные и учетную запись в Bondora. Мы будем обрабатывать Ваши персональные данные в соответствии с Политикой конфиденциальности Bondora.
Почему мне нужно заполнять формы KYC (Знай своего клиента), AML (Борьба с отмыванием денег) и SOF (Источники дохода)?
Эти опросники помогают нам собирать информацию, необходимую для верификации Вашей учетной записи, такую как Ваша личность, род занятий, доказательство происхождения источников Ваших доходов и т. д.
Почему я получаю напоминания об опроснике AML (Борьба с отмыванием денег)?
Если нам потребуется дополнительная информация, к примеру, о недавнем платеже на Вашем счете Bondora, то мы будем ежедневно отправлять автоматические уведомления, пока не получим от Вас требуемую информацию. Войдите в свою учетную запись и введите требуемую информацию.
Обратите внимание: на более поздней стадии нам может потребоваться дополнительная информация, после чего Вы сможете получать новые уведомления и напоминания.
Каковы требования к загрузке документов, относящихся к источнику дохода (SOF)?
Это может быть любой документ, подтверждающий источник дохода, использовавшийся для транзакции, такой как выписка с банковского счета, документ о недавней уплате налогов или любая другая подходящая сопроводительная документация. Это может быть оригинал документа либо его копия. Убедитесь, что информация в документе (документах) четко видна, не размыта и не повреждена. Если Вы делаете фото, фотография должна быть цветной и хорошего качества. Делайте фото при естественном освещении, без вспышки. Файл должен быть загружен в форматах jpg, pdf или png.
Обратите внимание: данные опросники обязательны к заполнению. Поэтому Вы можете столкнуться с ограничениями учетной записи, пока все формы не будут заполнены. В некоторых случаях мы можем быть вынуждены закрыть Вашу учетную запись.